München / Zürich, Mai 2025 – Ein Mitarbeiter, der längere Zeit in einem Land gelebt oder gearbeitet hat, das von der EU, den USA oder den UN als Hochrisikoland, sanktionierter Staat oder politisch instabile Region eingestuft wird, stellt für Unternehmen in Deutschland ein potenzielles Sicherheits- und Compliance-Risiko dar – insbesondere wenn es sich um Positionen mit Zugang zu kritischen Infrastrukturen, sensiblen Daten oder strategisch wichtigen Systemen handelt.

Die Gründe reichen von potenzieller Anfälligkeit für Erpressung oder Rekrutierung durch feindliche staatliche Akteure bis hin zu möglichen Verbindungen zu sanktionierten Netzwerken oder politischen Strukturen.

Validato, das auf Background Checks spezialisierte Schweizer Unternehmen, bietet deutschen Unternehmen und Behörden eine strukturierte Lösung zur Überprüfung kritischer Aufenthalte: Ob frühere Wohnsitze in sanktionierten Staaten, wiederholte Reisen in Hochrisikoregionen oder Verbindungen zu politisch instabilen Ländern – Validato gleicht Reise- und Wohnsitzhistorien systematisch mit offiziellen High-Risk-Country-Listen, Terrorlisten und kundenspezifischen Risikolisten ab. ISO-zertifiziert, DSGVO-konform und mit kontextsensitiver Expertenanalyse für präzise, verwertbare Ergebnisse.

Schweiz und PSP: Personensicherheitsprüfungen für sicherheitsrelevante Positionen

In der Schweiz ist die Personensicherheitsprüfung (PSP) ein gesetzlich verankertes Instrument, das für Personen in militärischen, nachrichtendienstlichen und anderen sicherheitsrelevanten Positionen vorgeschrieben ist. Ein zentrales Element der PSP ist die Überprüfung von Auslandsaufenthalten – insbesondere in Ländern, die als Hochrisikogebiete eingestuft werden oder deren staatliche Sicherheitsdienste bekanntermaßen Rekrutierungsversuche gegenüber westlichen Arbeitnehmenden unternehmen.

Validato unterstützt Schweizer Unternehmen und Behörden bei der strukturierten Vorbereitung auf PSP-Verfahren sowie bei eigenständigen internen Sicherheitsprüfungen. Durch den systematischen Abgleich von Wohnsitz- und Reisehistorien mit offiziellen Risikolisten und die kontextbezogene Bewertung identifizierter Aufenthalte entstehen revisionssichere Reports als Grundlage für Entscheidungen über sicherheitsrelevante Positionen.

Österreich und Seveso III: Risikoländer-Checks für Mitarbeitende in der Chemieindustrie

In Österreich, wo die Seveso-III-Richtlinie für Betreiber chemischer und industrieller Anlagen mit erhöhtem Gefahrenpotenzial besonders strenge Anforderungen an die Überprüfung von Mitarbeitenden stellt, gewinnen Risikoländer-Checks zunehmend an Bedeutung. Mitarbeitende in Schlüsselpositionen dieser Anlagen müssen auf potenzielle Sicherheitsrisiken hin untersucht werden – dazu gehört auch die Frage, ob frühere Aufenthalte in instabilen oder sanktionierten Ländern Risikopotenzial begründen.

Validato liefert für österreichische Industrieunternehmen und Infrastrukturbetreiber eine maßgeschneiderte Risikoländer-Analyse, die auf die spezifischen Anforderungen der Seveso-III-Regulierung und der österreichischen Behörden zugeschnitten ist. Die Möglichkeit, kundenspezifische Risikolisten zu ergänzen, gibt Unternehmen die Flexibilität, auch unternehmensinterne Sicherheitskriterien in die Prüfung einzubeziehen.

„In Österreich sehen wir insbesondere im Industrie- und Energiesektor eine stark wachsende Nachfrage nach Risikoländer-Checks. Unternehmen wollen nicht erst reagieren, wenn ein Sicherheitsvorfall bereits eingetreten ist – sie wollen proaktiv prüfen und Risiken frühzeitig verstehen.“

— Validato-Expertenteam

Vereinigte Staaten und ITAR-Compliance: Aufenthaltshistorie als Exportkontrollthema

Für deutsche Unternehmen, die im Rüstungs-, Luft- und Raumfahrt- oder Dual-Use-Bereich tätig sind und den US-amerikanischen International Traffic in Arms Regulations (ITAR) unterliegen, ist die Überprüfung von Aufenthalten in bestimmten Ländern eine explizite Compliance-Anforderung. Personen, die bestimmten sanktionierten Nationalitäten zugeordnet werden können oder Aufenthalte in Ländern hatten, für die besondere Exportbeschränkungen gelten, dürfen ohne entsprechende Genehmigung keinen Zugang zu ITAR-kontrollierten Technologien oder Informationen erhalten.

Validato unterstützt deutsche Unternehmen im ITAR-pflichtigen Umfeld mit einer strukturierten Analyse von Reise- und Wohnsitzhistorien, die auf die spezifischen Anforderungen der US-Exportkontrollbehörden ausgerichtet ist. Der Abgleich mit den relevanten US-Länderlisten und Sanktionsregimen liefert eine belastbare Entscheidungsgrundlage für den Zugangsmanagement-Prozess.

Russland und Ukraine: Kritische Aufenthalte im Kontext geopolitischer Spannungen

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 haben die geopolitischen Spannungen in Europa eine neue Qualität erreicht. Für Unternehmen in Deutschland, die Mitarbeitende mit Wohnsitz- oder Reisehistorien in Russland, Belarus oder der Ukraine beschäftigen oder rekrutieren, stellt die Bewertung kritischer Aufenthalte eine besonders sensible Compliance-Aufgabe dar. Dabei geht es nicht um pauschale Diskriminierung, sondern um eine sachliche, dokumentierte Risikoanalyse auf Basis offizieller Länderklassifizierungen und unternehmensinterner Sicherheitsrichtlinien.

Validato bietet deutschen Unternehmen die Möglichkeit, eigene Risikolisten zu definieren und zu ergänzen – angepasst an die aktuelle geopolitische Lage und die spezifischen Sicherheitsanforderungen des Unternehmens. Kombiniert mit dem OSINT-Modul und der globalen Medienberichterstattungsanalyse entsteht ein vollständiges Kontextbild, das sachliche und nachvollziehbare Entscheidungen über sicherheitsrelevante Positionen unterstützt.